证券代码：002773         证券简称：康弘药业       公告编号：2023-080


                   成都康弘药业集团股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室召开。会议通知于
2023年10月20日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到
监事3名，实到监事3名，3名监事以现场方式对议案进行表决。会议由
监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康
弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以现场书面投票及通讯表决方式通过了如下决议：

    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《2023年三
季度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年三季度
报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监
事会对公司《2023 年三季度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

    《 2023 年 三 季 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

                                  1/2
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年三季度报告摘要》登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。

    2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于2022
年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。

    经认真审核，监事会认为：根据《2022年股票增值权激励计划（草
案）》中规定的行权条件，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，
不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司2022年股票增值权
激励计划第一个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》上的《关于2022年股票增值权激励计划第一
个行权期行权条件达成的公告》。

    三、备查文件

    1、第八届监事会第三次会议决议



    特此公告。




                               成都康弘药业集团股份有限公司监事会

                                              2023年10月26日




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