康弘药业：关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知2023-12-06
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-091
成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二三年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审
议通过了《关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的议案》，决定
召开二〇二三年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。
（2）网络投票日期与时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），其
中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日
9:15-15:00。
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5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦豪生酒店。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案）>及
1.00 √
其摘要的议案》
《关于公司<2023年股票增值权激励计划考核实施管
2.00 √
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
3.00 √
办理2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》
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4.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 √
√ 作为投票对
5.00 《关于修订公司部分内部制度的议案》 象的子
议案数：（7）
5.01 《股东大会议事规则（2023年12月）》 √
5.02 《董事会议事规则（2023年12月）》 √
5.03 《关联交易管理办法（2023年12月）》 √
5.04 《对外投资管理制度（2023年12月）》 √
5.05 《对外担保管理制度（2023年12月）》 √
5.06 《独立董事制度（2023年12月）》 √
5.07 《募集资金管理制度（2023年12月）》 √
6.00 《监事会议事规则（2023年12月）》 √
2、上述提案已于 2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四次
会议及第八届监事会第四会议审议通过，具体内容详见公司于 2023
年 12 月 6 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《第八届董事会第四会
议决议公告》（公告编号：2023-087）、《第八届监事会第四次会议决
议公告》（公告编号：2023-088）。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》
有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应
当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。受公司其他独立董
事的委托，公司独立董事邓宏光作为征集人就提案 1、2、3 向公司全
体股东征集委托投票权。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权
的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对
未被征集投票权的议案的表决权利。具体内容详见公司于 2023 年 12
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月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事公开
征集委托投票权报告书公告》。
4、提案 1、2、3、4、5.01、5.02、6 为特别决议事项，须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余普通决议事项，
经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案中小
投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户
卡到本公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委
托人身份证复印件、委托人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）
以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、盖
单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡和法定代表人证明
书（原件）进行登记；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执
照复印件、法人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理
人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
（3）股东可用信函或传真方式登记。
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2、登记时间、地点：2023 年 12 月 18 日上午 8：30—11：30，
下午 13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地
股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、联系方式：
（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路 108 号成都康弘药业集团
股份有限公司董事会办公室，邮编：610037。
（2）联系电话：028-87502055
（3）传真：028-87513956
（4）联系人：邓康
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件，到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
1、康弘药业第八届董事会第四次会议决议。
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2、康弘药业第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362773。
2.投票简称：“康弘投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（现场
股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 22 日（现
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场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席
2023 年 12 月 22 日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年第二
次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大
会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相
关文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
码
目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
《关于公司<2023年股票增值权激
1.00 √
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年股票增值权激
2.00 √
励计划考核实施管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及
3.00 其授权人士全权办理2023年股票增 √
值权激励计划相关事宜的议案》
《关于修改公司章程及办理工商变
4.00 √
更登记的议案》
√ 作为投票对
《关于修订公司部分内部制度的议
5.00 象的子
案》
议案数：（7）
《股东大会议事规则（2023年12
5.01 √
月）》
5.02 《董事会议事规则（2023年12月）》 √
5.03 《关联交易管理办法（2023年12 √
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月）》
《对外投资管理制度（2023年12
5.04 √
月）》
《对外担保管理制度（2023年12
5.05 √
月）》
5.06 《独立董事制度（2023年12月）》 √
《募集资金管理制度（2023年12
5.07 √
月）》
6.00 《监事会议事规则（2023年12月）》 √
注：委托人对受托人的指示，请在上表议案相对应的“同意”或
“反对”或“弃权”，空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，
均按弃权处理。
委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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