四川久远银海软件股份有限公司
     第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议


    四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董
事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月24日以现场表决的方式召开。本次会
议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。全体独立董事以签名表决方式
通过如下议案：
    《关于关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事意见如下：

    本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、公
正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部
门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的
相关规定。

    本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益，
不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖，
不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利益的情形。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研
究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    因此，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第一次会
议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。



    独立董事：

    张腾文                        雷航                           李彦
                                              二〇二三年十一月二十四日