证券代码：002785           证券简称：万里石           公告编号：2023-029


                   厦门万里石股份有限公司
         第四届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会
议于 2023 年 5 月 16 以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 5 月
26 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通
讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议
由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法
有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
    二、 董事会会议审议情况
   1. 审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的议案》；
    鉴于本次激励计划中，首次授予股票期权中 85 名激励对象和预留授予股票
期权中 20 名激励对象因 2022 年度个人层面考核结果为不合格，根据本激励计划
的相关规定，其第一个行权期计划行权的 144.90 万份股票期权由公司注销。
    《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》
详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书，详
细内容请参见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   关联董事朱著香女士回避表决。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
   2. 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》；
    鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予限制性股票的 8 名激励对象 2022 年度个人层面考核结果为不合格，根
据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定，公司对其第一个解
除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 34.50 万股以授予价格 10.53
元/股进行回购注销。
    《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书，详
细内容请参见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    关联董事朱著香女士回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
   3. 审议通过《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》；
   公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，
拟提供担保金额不超过人民币 1,000 万元。实际担保金额、种类、期限等以合同
为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。
   《关于公司及子公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所
持有效表决权的三分之二以上表决通过。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   4. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
    鉴于公司第四届董事会第四十一次及本次会议部分议案尚需提交股东大会
审议，现提请公司于 2023 年 6 月 19 日下午 14:30 在福建省厦门市思明区湖滨北
路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司 2022 年年度股
东大会。
    《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、 备查文件
   1.   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.   独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。

                                           厦门万里石股份有限公司董事会

                                                       2023 年 05 月 27 日