证券代码：002785              证券简称：万里石              公告编号：2023-045


                    厦门万里石股份有限公司
             关于独立董事任期满六年辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、独立董事任期届满情况
    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事
任力先生的书面辞职函。任力先生自 2017 年 6 月 13 日起担任公司独立董事，截
至 2023 年 6 月 12 日，连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董
事规则》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关
规定，任力先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名
委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
    任力先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，任力
先生未持有公司股份。
    任力先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发
挥了积极作用。公司及董事会对任力先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示
衷心感谢！
    二、新独立董事选举的情况
    公司已于 2023 年 6 月 2 日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了
《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并拟于 2023 年 6 月 19
日召开的 2022 年年度股东大会上审议选举新的独立董事，具体内容详见公司
2023 年 6 月 5 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    特此公告。

                                                 厦门万里石股份有限公司董事会

                                                             2023 年 6 月 14 日