证券代码：002785              证券简称：万里石        公告编号：2023-060


                   厦门万里石股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2023 年 8 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 8 月 21
日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监
事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：

    二、监事会会议审议情况
   1．审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；
    监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、
完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2023 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。
                                            厦门万里石股份有限公司监事会

                                                   2023 年 8 月 22 日