厦门万里石股份有限公司

    独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及

《厦门万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公

司（以下简称“公司”、“万里石”）的独立董事，对公司第五届董事会第六次

会议相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立

判断立场，发表独立意见如下：

    一、 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见
    经核查，我们认为：公司与关联方共同投资暨关联交易事项，有利于加快公
司在新能源事业项目的发展，符合公司的整体发展规划和生产经营需求。公司董
事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司全
体股东利益的情形。因此，我们同意该议案。
    二、关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的独立意见
   经核查，我们认为：公司本次提供借款主要系为满足控股子公司万锂新能源
短期资金周转的需要，保障其发展需求，且公司可掌握上述借款资金的使用情况，
借款资金风险受控。提供借款利率遵循了公平合理和市场化的原则，定价公允。
公司董事会会议在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序、
决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案。
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 六 次会议相
关事项的独立意见》签署页）




独立董事签名:




    陈泽艺                     向   伟                   黄   怡