万里石：关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第四次临时股东大会补充通知的公告2023-11-25
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-089
厦门万里石股份有限公司
关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案
暨召开2023年第四次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月 17 日召开的
第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大
会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东
大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通
知的公告》。
2023 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次
会议审议通过了《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案》，
并同意将上述相关议案提交股东大会审议。同日公司董事会收到公司第一大股东
胡精沛先生《关于增加厦门万里石股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会临
时提案的函》，为提高公司决策效率，上述议案以临时提案的方式提交公司 2023
年第四次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《厦门万里石股份
有限公司公司章程》等规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经 核 查， 截至 本 公告 披露 日， 公 司第 一大 股东 胡 精沛 先生 持有 公 司
27,893,051 股股份，占公司总股本的 12.29%，公司第一大股东胡精沛先生提出增
加 2023 年第四次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》《公司章程》等
相关规定。公司 2023 年第四次临时股东大会审议事项补充通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司
章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间为：2023 年 12 月 6 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 6 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 12 月 1 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2023 年 12 月 1 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及
参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委
托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：
厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
提案 1：《关于公司与关联方向控股子公司提供借
1.00 √
款暨关联交易的议案》
提案 2：《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合
2.00 √
同暨关联交易的议案》
2、上述提案 1、提案 2 已分别经第五届董事会第六次会议、第五届董事会
第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 11 月 18 日及 11 月 25 日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
上述提案 1、提案 2 已分别经公司第五届监事会第五次会议、第五届监事会
第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 11 月 18 日及 11 月 25 日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案 1-2 属于涉及影响中小投
资者利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须
持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授
权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、
办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份
证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件
三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2023 年 12 月 4 日（上午 8:30-17:00）。
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司证券
投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201
号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请
注明“2023 年第四次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式
（1）联系人：殷逸伦、邓金银
（2）联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525
（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
3、厦门万里石股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
4、厦门万里石股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2023 年 11 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362785
2、投票简称：万里投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃
权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 12 月 6 日的交易时间，即 09:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2023 年 12 月 6 日上午 09:15—15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 12 月 6 召开的
厦门万里石股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以
下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案
在赞成和反对都打√，视为废票）
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃 回
编码 的栏目可
意 对 权 避
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
提案 1：《关于公司与关联方向控股子公司
1.00 √
提供借款暨关联交易的议案》
提案 2：《关于子公司签署 EPC 开发项目委
2.00 √
托合同暨关联交易的议案》
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人股份性质和持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2、单位委托必须加盖单位公章。
附件三：
回 执
截至 2023 年 12 月 1 日，我单位（个人）___________________________持
有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限
公司 2023 年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
