证券代码：002795          证券简称：永和智控                公告编号：2023-044



                             永和流体智控股份有限公司
             关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
         虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




           永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日召开的
       第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司
       章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将相
       关内容公告如下：

            一、变更公司注册资本基本情况
           鉴于：公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象在第二个行权期内已自主
       行权 9,581,600 股；公司已于 2023 年 6 月 1 日实施完毕以资本公积金每 10 股转
       增 4 股的 2022 年年度权益分派方案，新增股本 127,373,428 股；公司拟回购注销
       限制性股票 52,920 股。公司总股本将变更为 445,754,078 股。
           综上，公司拟将注册资本由人民币 308,851,970 元变更为 445,754,078 元，并
       同步修订《公司章程》。
            二、《公司章程》修订情况
           根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体
       修订内容如下：

                原章程内容                                  修订后章程内容

第六条 公司注册资本为人民币 308,851,970 元    第六条 公司注册资本为人民币 445,754,078 元

第二十条 公司股份总数为 308,851,970 股，均为 第二十条 公司股份总数为 445,754,078 股，均
普通股，并以人民币标明面值。                 为普通股，并以人民币标明面值。
    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本及修订
《公司章程》的事项，经公司股东大会特别决议审议通过后，公司将及时办理工
商变更登记、备案的相关事项。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。


    特此公告。




                                      永和流体智控股份有限公司董事会

                                              2023 年 6 月 16 日