证券代码：002795            证券简称：永和智控          公告编号：2023-076




                    永和流体智控股份有限公司
         关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次
临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2024年1月9日（星期二）14:50
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月9日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
   出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2024年1月4日
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日2024年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
   深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理
   人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

       二、会议审议事项


                                                                              备注
   提案编码                            提案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

非累积投票提案
    1.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √

       1、上述议案已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过，详情参见2023
   年12月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
       2、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单
   独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
   高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

       三、会议登记等事项
       1、登记时间：2024年1月5日、1月8日（工作日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）
       2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室
       3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
     （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
   盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理
登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。
    4、会议联系方式：
    联系人：刘杰、罗雪
    联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768
    电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会
期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件1。

    五、备查文件
    《永和智控第五届董事会第九次临时会议决议》

    特此公告。


                                         永和流体智控股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 22 日
附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永
和投票”。

    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为2024年1月9日上午9:15—下午15:00期间的
任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件 2：


                                          授权委托书

             兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控
         股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就
         下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权
         的后果均由本单位（本人）承担。

                                                                                   同     反   弃
                                                                         备注
                                                                                   意     对   权
提案编码                            提案名称
                                                                        该列打勾
                                                                        的栏目可
                                                                        以投票
非累积投
  票提案

  1.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                          √


         委托人盖章(签名)：
         委托人营业执照或身份证号码：
         委托人持股数：
         委托人股东账号：


         受托人（签名）：
         受托人身份证号码：


         委托日期：     年    月     日
         委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

         备注：
            1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对
         同一审议事项不得有两项或多项指示；
            2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。