证券代码：002799              证券简称：环球印务         公告编号：2023-053


                    西安环球印务股份有限公司
             关于召开2024年第一次临时股东大会的通知


      本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时
股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 4
日 9：15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东。
    （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
  现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网
  系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
      6、股权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四）
      7、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
      于股权登记日 2023 年 12 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
  的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
  会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议
  室。


         二、召开会议的基本情况

                                                                     备注
   提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累计投票提案
     1.00         关于修订《独立董事工作制度》的议案                   √

 累积投票提案     提案 2、提案 3、提案 4 采用等额选举
                  关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
     2.00                                                           应选 4 人
                  立董事候选人的议案
                  选举公司第六届董事会非独立董事候选人石宗礼先
     2.01
                  生为公司非独立董事
                  选举公司第六届董事会非独立董事候选人夏顺伟先
     2.02
                  生为公司非独立董事
                  选举公司第六届董事会非独立董事候选人郭青平先
     2.03
                  生为公司非独立董事
                  选举公司第六届董事会非独立董事候选人蔡红军先
     2.04
                  生为公司非独立董事
                  关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
     3.00                                                           应选 3 人
                  董事候选人的议案
                选举公司第六届董事会独立董事候选人张军礼先生
   3.01
                为公司独立董事
                选举公司第六届董事会独立董事候选人冯涛先生为
   3.02
                公司独立董事
                选举公司第六届董事会董事候选人李留闯先生为公
   3.03
                司独立董事
                关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职
   4.00                                                                    应选 2 人
                工代表监事候选人的议案
                选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人党晓
   4.01
                宇女士为公司非职工代表监事
                选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人赵坚
   4.02
                先生为公司非职工代表监事


    上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见
2023 年 12 月 19 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    独立董事对上述议案发表以下意见：
    1、经审核非独立董事候选人石宗礼先生、夏顺伟先生、郭青平先生、蔡红军
先生，独立董事候选人张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生的个人履历等相关资料，
不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。
    我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备
《独立董事管理办法》等规定的独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选
人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。
    2、董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    综上，我们同意董事会换届选举，同意提名上述人员为公司第六届董事会非独
立董事及独立董事候选人，并将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。
    以上提案 1 为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。提案 2、3、4 表
决采用累积投票制，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
    上述提案 3 所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审查无异议，股东大会方可进行表决。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》的相关要求，公司将对中小投资者(指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)表决单独计票并对单独计票情况进行披露。


    三、现场股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和
持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理
登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    （二）登记时间：2024 年 1 月 2、3 日 9:00-17:00
    （三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部
    （四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
    （五）通讯地址：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
    （六）邮编：710075
    （七）传真号码：029-88310756
    出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。


    五、其他事项

    （一）会议咨询：公司证券投资部
    联系人：何风雨
联系电话：029-68712188
传真：029-88310756
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
（三）相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表
附件三：授权委托书


六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
3、公司第五届监事会第二十二次会议决议。


特此公告。


                                      西安环球印务股份有限公司董事会
                                           二〇二三年十二月十八日
 附件一：

                       参加网络投票的具体操作程


    一、 网络投票的程序
     1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票
     2、填报表决意见或选举票数：
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 4 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
附件二：

                     西安环球印务股份有限公司
               2024年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                      身份证号/
姓名/名称
                                      营 业 执 照号

股东账号                              持股数

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮编

是否本人参会                          备注


    注：
    1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真
方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
    3、请用正楷字完整填写本登记表。
    4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
  附件三：


                      西安环球印务股份有限公司

                 2024年第一次临时股东大会授权委托书


致：西安环球印务股份有限公司


    兹委托           先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2024
年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对
表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。
                                                 备注             表决意见
                                               该列打勾
提案编码               提案名称
                                               的栏目可    同意      反对    弃权
                                                 以投票
               总议案：除累积投票提案外的
   100                                            √
             所有提案
非累积投票
    提案
             《关于修订公司<独立董事工作
   1.00                                           √
             制度>的议案》
累积投票提
                               提案 2、提案 3、提案 4 采用等额选举
    案
             关于公司董事会换届选举暨提名
   2.00      第六届董事会非独立董事候选人              应选人数（4）人
             的议案
             选举公司第六届董事会非独立董
   2.01      事候选人石宗礼先生为公司非独         √
             立董事
             选举公司第六届董事会非独立董
   2.02      事候选人夏顺伟先生为公司非独         √
             立董事
             选举公司第六届董事会非独立董
   2.03      事候选人郭青平先生为公司非独         √
             立董事
             选举公司第六届董事会非独立董
   2.04      事候选人蔡红军先生为公司非独         √
             立董事
             关于公司董事会换届选举暨提名
   3.00      第六届董事会独立董事候选人的              应选人数（3）人
             议案
               选举公司第六届董事会独立董事
  3.01         候选人张军礼先生为公司独立董   √
               事
               选举公司第六届董事会独立董事
  3.02                                        √
               候选人冯涛先生为公司独立董事
               选举公司第六届董事会董事候选
  3.03                                        √
               人李留闯先生为公司独立董事
               关于公司监事会换届选举暨提名
  4.00         第六届监事会非职工代表监事候          应选人数（2）人
               选人的议案
               选举公司第六届监事会非职工代
  4.01         表监事候选人党晓宇女士为公司   √
               非职工代表监事
               选举公司第六届监事会非职工代
  4.02         表监事候选人赵坚先生为公司非   √
               职工代表监事
   委托人姓名或名称（签章）：
   委托人身份证号码（营业执照号码）：
   委托人证券账户号：
   委托人持有性质和数量：
   受托人签名：
   受托人身份证号：
   委托日期：
   附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划
“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委
托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己
的意见投票。
   2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
   3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
   4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
   5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。