证券代码：002817           证券简称：黄山胶囊        公告编号：2023-018



                     安徽黄山胶囊股份有限公司

                      2022年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示：

    1.   本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

    2.   本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召开和出席情况

    1.   会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午2:00开始。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00。通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9：

15—下午15：00。

    2.   现场会议召开地点：公司一楼会议室。

    3.   会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4.   会议召集人：公司第五届董事会。

    5.   主持人：董事长李合军先生。

    6.   会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法

律、法规及规范性文件的规定。

    7.   会议的出席情况
    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份100,075,441股，占上市公司总股
份的33.4591％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份100,052,541股，占上市公司总股
份的33.4514％。
    通过网络投票的股东3人，代表股份22,900股，占上市公司总股份的0.0077％。

    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份22,900股，占上市公司总股
份的0.0077％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 22,900 股，占上市公司总股份的
0.0077％。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员以及国浩律师（北京）事务所委派见
证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。


    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议
案：
    1. 审议并通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 100,074,941 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 22,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8166％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1834％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    2. 审议并通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 100,074,941 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 22,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8166％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1834％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    3. 审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 100,074,941 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 22,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8166％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1834％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    4. 审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 100,074,941 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 22,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8166％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1834％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    5. 审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 100,074,941 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 22,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8166％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1834％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    6. 审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 100,074,941 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 22,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8166％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1834％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
    7. 审议并通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 100,074,941 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9995％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东表决情况：
    同意 22,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8166％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1834％。
    表决结果：该项议案经与会股东表决通过。


    四、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 28 日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度独立董事述职报告》。
     五、律师出具的法律意见

     1. 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

     2. 见证律师姓名：程贤权、贺鹏

     3. 结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会

 人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合

《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

 定，本次股东大会决议合法有效。”

     六、备查文件

     1.   安徽黄山胶囊股份有限公司2022年度股东大会决议；

     2.   国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2022

 年度股东大会之法律意见书》。


     特此公告。


                                         安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
                                                  2023年5月19日