证券代码：002817         证券简称：黄山胶囊            公告编号：2023-028


                    安徽黄山胶囊股份有限公司

                第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议

通知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于
2023 年 10 月 11 日上午 9:00 在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决
程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。
《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<总经理办公
会议事规则>的议案》。《总经理办公会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务

所选聘制度>的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：

    1、第五届董事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                         安徽黄山胶囊股份有限公司
                                               董    事    会

                                             2023 年 10 月 11 日