证券代码：002818             证券简称：富森美         公告编号:2023-021


                    成都富森美家居股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2023 年 6 月 20 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月 15 日以微信、邮件、书
面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事严洪、罗宏、盛毅以通讯方式参与表决。
会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
    为保障全资子公司成都富森美天府商业管理有限公司（以下简称“富森天
府”）经营发展对资金的需求，公司拟为富森天府向指定银行申请授信提供最高
额保证担保，提供累计不超 40,000.00 万元的担保额度，该担保额度在有效期限
内可以滚动使用，担保期限为 1 年，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。
具体担保额度、担保条件以与银行签署的正式担保协议为准。
    富森天府主要负责“富森美家的乐园”项目开发、建设和运营。目前该项目
主体工程已完工，正在开展招商工作，尚未开业运营，未实现收入，富森天府为
资产负债率超过 70%的公司，公司为其提供担保，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交 2023 年第一次临时股东
大会审议。
                                     1
    同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，
在批准额度范围内负责具体组织实施担保事项并签署相关文件。
    董事会认为：富森天府为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其
具有绝对控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为全
资子公司提供担保是基于开展经营业务及提高公司资金使用效率的基础之上，不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    因此，公司董事会一致同意公司为全资子公司富森天府向指定银行申请授信
提供最高额保证担保，提供累计不超过 40,000.00 万元的担保额度，该额度的担
保有效期内可以滚动使用。董事会同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大
会审议。
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项发表了独
立意见。《独立董事关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《 关 于 对 全资 子 公 司向 银 行 申 请授 信 提 供担 保 的 公 告》（ 公 告编 号 ：
2023-023）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知》
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）
详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议。


                                         2
特此公告。
                 成都富森美家居股份有限公司
                          董事会
                   二○二三年六月二十日




             3