证券代码：002818             证券简称：富森美          公告编号:2023-038


                   成都富森美家居股份有限公司

               第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2023 年 9 月 19 日 16:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场和
通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以微信、电话、书面
通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席现场会议的董事 6 人，独立董事罗宏以通讯方式参与表决。本次会议由董
事长刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提
名委员会委员的议案》
    根据公司《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提
名委员实施细则》等相关规定，公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及
提名委员会委员需董事会选举产生。董事会选举独立董事许志先生担任公司董事
会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，任期至第五届董事会届满。除
上述情况外，公司其他董事担任董事会各委员会的主任委员和委员任职不变。
    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2023-037）详见《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



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三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。


特此公告。
                                  成都富森美家居股份有限公司
                                              董事会
                                        二○二三年九月十九日




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