证券代码：002818             证券简称：富森美         公告编号:2023-044

                   成都富森美家居股份有限公司

                 第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次

会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场
和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、微信、
书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事盛毅、罗宏、许志以通讯方式参与表决。
会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）详见 2023 年 10 月

27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




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    成都富森美家居股份有限公司
            董事会
      二○二三年十月二十六日




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