证券代码：002835         证券简称：同为股份            公告编号：2023-041



                 深圳市同为数码科技股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

一次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23

楼会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20

日通过书面及电子邮件方式发送。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分

监事列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通

过了以下议案：
   一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
   公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                  深圳市同为数码科技股份有限公司
                                                 董事会
                                              2023 年 10 月 27 日