证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2023-020
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 2:00
2、网络投票时间：2023 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上
午 9:15~9:25、9:30-11:30，下午 13：00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 5 月
19 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会
议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
（五）主持人：公司董事长季颖先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（七）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 45 人，代表公司有表决权股
份 731,318,910 股，占公司股份总数 2,169,649,764 股的 33.7068 %。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 25 人，代表公司有表决权股份
694,696,100 股，占公司股份总数的 32.0188 %_；通过网络投票出席会议的股东
20 人，代表公司有表决权股份 36,622,810 股，占公司股份总数的 1.6880 % 。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所
律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如
下：
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于《董事会 2022 年度工作报告》
1.00 731,103,310 99.9705% 4,480 0.0006% 211,120 0.0289% 通过
的议案
关于《监事会 2022 年度工作报告》
2.00 730,659,310 99.9098% 4,480 0.0006% 655,120 0.0896% 通过
的议案
关于《公司 2022 年年度报告及摘
3.00 731,103,310 99.9705% 4,480 0.0006% 211,120 0.0289% 通过
要》的议案
关于《2022 年度财务决算报告及
4.00 731,103,310 99.9705% 4,480 0.0006% 211,120 0.0289% 通过
2023 年度财务预算方案》的议案
关于《2022 年度利润分配方案》的
5.00 731,281,390 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
议案
关于 2022 年度监事会对监事履职
6.00 730,659,310 99.9098% 4,480 0.0006% 655,120 0.0896% 通过
情况的评价报告
关于 2022 年度监事会对董事会及
7.00 730,659,310 99.9098% 4,480 0.0006% 655,120 0.0896% 通过
其成员履职情况的评价报告
关于 2022 年度监事会对高级管理
8.00 730,659,310 99.9098% 4,480 0.0006% 655,120 0.0896% 通过
层及其成员履职情况的评价报告
关于《2022 年度关联交易专项报
9.00 197,266,960 99.8908% 4,480 0.0023% 211,120 0.1069% 通过
告》的议案
10.00 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
江苏沙钢集团有限公司及其关联
10.01 553,886,998 99.9932% 4,480 0.0008% 33,040 0.0060% 通过
企业
张家港市国有资本投资集团有限
10.02 546,627,680 99.9931% 4,480 0.0008% 33,040 0.0060% 通过
公司及其关联企业
苏州洲悦酒店有限公司及其关联
10.03 566,926,182 99.9934% 4,480 0.0008% 33,040 0.0058% 通过
企业
张家港市市属工业公有资产经营
10.04 724,225,390 99.9948% 4,480 0.0006% 33,040 0.0046% 通过
有限公司及其关联企业
10.05 攀华集团有限公司及其关联企业 731,281,390 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
10.06 华友管业有限公司及其关联企业 730,837,390 99.9342% 4,480 0.0006% 477,040 0.0652% 通过
张家港保税科技（集团）股份有限
10.07 731,280,190 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
公司及其关联企业
张家港保税区江联国际贸易有限
10.08 730,837,390 99.9342% 4,480 0.0006% 477,040 0.0652% 通过
公司及其关联企业
10.09 张家港华益特种设备有限公司 730,837,390 99.9342% 4,480 0.0006% 477,040 0.0652% 通过
10.10 国泰新点软件股份有限公司 731,281,390 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
张家港市金科创业投资有限公司
10.11 730,837,390 99.9342% 4,480 0.0006% 477,040 0.0652% 通过
及其关联企业
江苏兴化农村商业银行股份有限
10.12 730,905,550 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
公司
江苏泰兴农村商业银行股份有限
10.13 731,281,390 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
公司
江苏太仓农村商业银行股份有限
10.14 731,281,390 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
公司
江苏东海张农商村镇银行有限责
10.15 731,281,390 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
任公司
寿光张农商村镇银行股份有限公
10.16 731,281,390 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
司
10.17 关联自然人 730,860,790 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
关于 2023-2025 年股东回报规划的
11.00 731,281,390 99.9949% 4,480 0.0006% 33,040 0.0045% 通过
议案
关于制定《主要股东承诺管理制
12.00 704,512,860 96.3346% 26,773,010 3.6609% 33,040 0.0045% 通过
度》的议案
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表
决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于《2022 年度利润分配方案》
5.00 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0152% 33,040 0.0152% 通过
的议案
关于《2022 年度关联交易专项报
9.00 194,198,950 99.8891% 4,480 0.0023% 211,120 0.1086% 通过
告》的议案
10.00 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
江苏沙钢集团有限公司及其关联
10.01 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
企业
张家港市国有资本投资集团有限
10.02 201,433,030 99.9814% 4,480 0.0022% 33,040 0.0164% 通过
公司及其关联企业
苏州洲悦酒店有限公司及其关联
10.03 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
企业
张家港市市属工业公有资产经营
10.04 210,927,053 99.9822% 4,480 0.0021% 33,040 0.0157% 通过
有限公司及其关联企业
10.05 攀华集团有限公司及其关联企业 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
10.06 华友管业有限公司及其关联企业 217,539,053 99.7791% 4,480 0.0021% 477,040 0.2188% 通过
张家港保税科技（集团）股份有
10.07 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
限公司及其关联企业
张家港保税区江联国际贸易有限
10.08 217,539,053 99.7791% 4,480 0.0021% 477,040 0.2188% 通过
公司及其关联企业
10.09 张家港华益特种设备有限公司 217,539,053 99.7791% 4,480 0.0021% 477,040 0.2188% 通过
10.10 国泰新点软件股份有限公司 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
张家港市金科创业投资有限公司
10.11 217,539,053 99.7791% 4,480 0.0021% 477,040 0.2188% 通过
及其关联企业
江苏兴化农村商业银行股份有限
10.12 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
公司
江苏泰兴农村商业银行股份有限
10.13 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
公司
江苏太仓农村商业银行股份有限
10.14 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
公司
江苏东海张农商村镇银行有限责
10.15 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
任公司
寿光张农商村镇银行股份有限公
10.16 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
司
10.17 关联自然人 217,983,053 99.9848% 4,480 0.0021% 28,560 0.0131% 通过
关于 2023-2025 年股东回报规划
11.00 217,983,053 99.9828% 4,480 0.0021% 33,040 0.0152% 通过
的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公
司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市属工
业公有资产经营有限公司、顾晓菲、高福兴依法对议案（九）回避表决。关联股
东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店
有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有
限公司、顾晓菲、高福兴、白峰依法对议案（十）中对应子议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林惠、洪赵骏律师对本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具
有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，
本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
