证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2023-030
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 3:00
2、网络投票时间：2023 年 6 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 29 日上
午 9:15~9:25、9:30-11:30，下午 13：00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 6 月
29 日上午 9:15 至 2023 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会
议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
（五）主持人：公司董事长季颖先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 35 人，代表公司有表决权股
份 773,794,423 股，占公司股份总数 2,169,649,764 股的 35.6645 %。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 28 人，代表公司有表决权股份
738,890,813 股，占公司股份总数的 34.0558 %_；通过网络投票出席会议的股东
7 人，代表公司有表决权股份 34,903,610 股，占公司股份总数的 1.6087 % 。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所
律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如
下：
（一）非累积投票议案表决情况
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 关于修订《公司章程》的议案 773,778,943 99.9980% 15,480 0.0020% 0 0.0000% 通过
关于修订《董事会议事规则》的议
2.00 746,310,113 96.4481% 27,484,310 3.5519% 0 0.0000% 通过
案
3.00 关于董事会换届选举的议案 773,787,943 99.9992% 6,480 0.0008% 0 0.0000% 通过
4.00 关于监事会换届选举的议案 773,787,943 99.9992% 6,480 0.0008% 0 0.0000% 通过
关于聘请 2023 年度外部审计机构
5.00 773,110,563 99.9116% 505,780 0.0654% 178,080 0.0230% 通过
及内部控制审计事务所的议案
提案 1、2 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表
决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于聘请 2023 年度外部审计机
5.00 257,960,186 99.7356% 505,780 0.1956% 178,080 0.0688% 通过
构及内部控制审计事务所的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
（二）累积投票议案表决情况
单位：股
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权的比例 当选
6.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
6.01 选举孙伟先生为第八届董事会董事 766,371,928 99.0408% 是
6.02 选举吴开先生为第八届董事会董事 766,079,848 99.0030% 是
6.03 选举戚飞燕女士为第八届董事会董事 766,367,488 99.0402% 是
6.04 选举朱建红女士为第八届董事会董事 766,367,528 99.0402% 是
6.05 选举季忠明先生为第八届董事会董事 766,367,488 99.0402% 是
6.06 选举王义东先生为第八届董事会董事 766,367,528 99.0402% 是
6.07 选举陈建兴先生为第八届董事会董事 766,367,488 99.0402% 是
7.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
7.01 选举金时江先生为第八届董事会独立董事 773,670,725 99.9840% 是
7.02 选举裴平先生为第八届董事会独立董事 773,670,726 99.9840% 是
7.03 选举杨相宁先生为第八届董事会独立董事 773,670,727 99.9840% 是
7.04 选举吴敏艳女士为第八届董事会独立董事 773,670,728 99.9840% 是
8.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
8.01 选举陈玉明先生为第八届监事会监事 773,670,729 99.9840% 是
8.02 选举蒋正平女士为第八届监事会监事 773,670,730 99.9840% 是
8.03 选举高福兴先生为第八届监事会监事 766,098,811 99.0055% 是
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述累积投票议案的表决
情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数
有效表决权的比例 当选
6.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
6.01 选举孙伟先生为第八届董事会董事 251,221,551 97.1302% 是
6.02 选举吴开先生为第八届董事会董事 250,649,271 96.9090% 是
6.03 选举戚飞燕女士为第八届董事会董事 251,217,111 97.1285% 是
6.04 选举朱建红女士为第八届董事会董事 251,217,151 97.1285% 是
6.05 选举季忠明先生为第八届董事会董事 251,217,111 97.1285% 是
6.06 选举王义东先生为第八届董事会董事 251,217,151 97.1285% 是
6.07 选举陈建兴先生为第八届董事会董事 251,217,111 97.1285% 是
7.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
7.01 选举金时江先生为第八届董事会独立董事 258,520,348 99.9522% 是
7.02 选举裴平先生为第八届董事会独立董事 258,520,349 99.9522% 是
7.03 选举杨相宁先生为第八届董事会独立董事 99.9522% 是
258,520,350
7.04 选举吴敏艳女士为第八届董事会独立董事 99.9522% 是
258,520,351
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林惠、洪赵骏律师对本次股东大会进行见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会
议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合
法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十九日
