证券代码：002852            证券简称：道道全         公告编号：2023-【037】



                       道道全粮油股份有限公司
              第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2023 年 5 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 6 月 1
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式
和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理
人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，
采用记名投票方式。

    一、本次董事会审议情况

    1、审议通过《关于变更财务总监的议案》

    因公司内部工作调整，邓凯女士不再担任财务总监职务，经公司总经理提
名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李小平先生为公司财务总监，任

职期间自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相

关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司同日披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    公司第三届董事会第二十五次会议决议
    特此公告！
道道全粮油股份有限公司
                董事会
       2023 年 6 月 3 日