证券代码：002852         证券简称：道道全       公告编号：2023-【050】



                     道道全粮油股份有限公司
        关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任
期于 2023 年 10 月 16 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的董
事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，
公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事
会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。
    在董事会、监事会换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成
员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将严格按照相关法律法规和《公司
章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
    公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将在新
一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作完成后尽快推进董事会、
监事会的换届工作并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                               道道全粮油股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 10 月 17 日