证券代码：002852          证券简称：道道全            公告编号：2023-【057】




                       道道全粮油股份有限公司

                       关于修订公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开

了公司第三届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于修订公司章程的议

案》，具体内容如下：
    修订前:                                 修订后:


第十五条 公司的经营范围：一般项目：食   第十五条 公司的经营范围：一般项目：食
用农产品初加工；食用农产品批发；化肥    用农产品初加工；食用农产品批发；化肥销售；
                                        技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
                                        术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及
业执照依法自主开展经营活动）许可项
                                        辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；
目：农作物种子经营；道路货物运输（不
                                        大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨
含危险货物）；食品销售。（依法须经批    询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术
准的项目，经相关部门批准后方可开展经    咨询服务；企业管理咨询。许可项目：农作物种
营活动，具体经营项目以相关部门批准文    子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品

件或许可证件为准）                      销售。


第一百二十九条 公司董事会根据需要下设 第一百二十九条 公司董事会根据需要下
审计委员会、战略与发展委员会以及提      设审计委员会、战略与发展委员会以及提
名、薪酬与考核委员会等专门委员会：公    名、薪酬与考核委员会等专门委员会：公
司董事会可以根据需要适时设立其他委员    司董事会可以根据需要适时设立其他委员
会。专门委员会成员全部由董事组成,提     会。专门委员会成员全部由董事组成,提
名、薪酬与考核委员会、审计委员会中独    名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多
立董事应占多数并担任召集人，审计委员    数并担任召集人，审计委员会成员应当为
会中至少应有一名独立董事是会计专业人    不在上市公司担任高级管理人员的董事，
士。董事会专门委员会职责按照法律、行    其中独立董事应当过半数，并由独立董事
政法规、部门规章及公司的有关规定执      中会计专业人士担任召集人。董事会专门
       修订前:                         修订后:


行。                               委员会职责按照法律、行政法规、部门规
                                   章及公司的有关规定执行。




   除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订内容将在 2023

年第二次临时股东大会审议通过后生效，具体内容以市场监督管理部门核准登

记为准。

   特此公告。



                                                 道道全粮油股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2023 年 10 月 28 日