证券代码：002852          证券简称：道道全         公告编号：2023-【056】




                      道道全粮油股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议

于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 26
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式
召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召
开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。

    一、本次监事会审议情况

   1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   2．审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》
    董事会拟定的 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定
的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情
况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持
续发展。监事会同意该利润分配预案。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年三
季度利润分配预案的公告》【公告编号：2023-060】。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   3．审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议
案》

    公司监事会拟提名戴箐、濮文婷为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人，任职期限自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在
新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   4．审议通过《关于修订公司章程的议案》
   公司拟变更经营范围，并依据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司
独立董事管理办法》等有关规定对相应条款进行修改，具体内容详见公司同日
披露的《关于修订公司章程的公告》【公告编号：2023-057】。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、备查文件
    公司第三届监事会第十八次会议决议
    特此公告。


                                                   道道全粮油股份有限公司
                                                           监事会

                                                     2023 年 10 月 28 日