证券代码：002856            证券简称：美芝股份             公告编号：2023-052


                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                   第四届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2023 年 6 月 14 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通
知已于 2023 年 6 月 12 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出
席董事 8 名，实到 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意召开公司 2023 年度第三次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第三十次会议决议。
    特此公告。


                                     深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 15 日




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