证券代码：002856             证券简称：美芝股份              公告编号：2023-065



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
               第四届董事会第三十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次会议于 2023 年 10 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召
集并主持，应出席董事 8 名，实到 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常
关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于

中国证监会指定信息披露网站《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的
事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票，回避 0 票。
    公司副董事长李苏华、董事杨水森先生对本议案投弃权票，其二人弃权的理由为：
    根据《公司章程》第一百一十二条第（九）款的规定，公司董事会决定公司内部管

理机构的设置。公司于 2023 年 6 月 1 日未经董事会审议发文调整内设机构，不符合《公
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司章程》的规定。

    关于调整公司组织架构的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-068）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                     深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                              2023 年 10 月 17 日




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