证券代码：002856             证券简称：美芝股份             公告编号：2023-074


                 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                 第四届监事会第二十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议于 2023 年 11 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应
出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关要求以及《公
司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第二十五次会议决议。


    特此公告。
                                      深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
                                                         2023 年 11 月 15 日



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