证券代码：002856             证券简称：美芝股份              公告编号：2023-073



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
               第四届董事会第三十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
四次会议于 2023 年 11 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
的通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，
应出席董事 8 名，实到 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （三）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
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    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （五）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
关联交易管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （六）审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
独立董事工作细则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （七）审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
募集资金管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （八）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
投资者关系管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
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    （九）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
对外担保管理制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （十）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
对外投资管理制》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    （十一）审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
总经理工作细则》。
    （十二）审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
信息披露事务管理制度》。
    （十三）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
董事会秘书工作制度》。
    （十四）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
董事会提名委员会工作制度》。
    （十五）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
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董事会战略委员会工作制度》。
    （十六）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
董事会审计委员会工作制度》。
    （十七）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
    （十八）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
内幕信息知情人登记管理制度》。
    （十九）审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    （二十）审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
内部审计管理制度》。
    （二十一）审议通过《关于新增<公司子公司管理制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
子公司管理制度》。
    （二十二）审议通过《关于新增<公司重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
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重大信息内部报告制度》。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第三十四次会议决议。


    特此公告。


                                   深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 15 日




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