证券代码：002871           证券简称：伟隆股份          公告编号：2023-077

                        青岛伟隆阀门股份有限公司

                   第四届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议通知于 2023 年 8 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事
和高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 11 日下午 14 时在公司会议室以现场和通
讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召
集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司转让控股子公司股权的议案》

    经审议，董事会认为：公司将持有青岛伟隆海洋科技有限公司（以下简称
“海洋科技”）59.96%的股份转让给青岛禹航新能源有限公司，交易价格为
299.8 万元。此次转让后公司将不再持有海洋科技股份。本次交易价格结合原
始出资额及财务报告定价，价格合理公允。本次转让股权事项符合《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关法律法规的规定。不存在损害公
司及全体股东的合法权益，董事会一致同意通过该事项。本次转让股权不构成
关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    2、审议通过《关于终止公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》




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   董事会认为：此次终止为海洋科技提供担保是基于转让海洋科技股权后，
公司将不再持有海洋科技股份，不再将其纳入合并报表范围内所作出的决定。
该事项不会影响公司的正常生产经营。本次终止担保事项在董事会审议权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    三、备查文件

   1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

   特此公告。

                                         青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 12 日




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