证券代码：002871             证券简称：伟隆股份     公告编号：2023-092

                     青岛伟隆阀门股份有限公司

             第四届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十六次

会议通知于 2023 年 10 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监
事和高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 18 日下午 14 时在公司会议室以现场
和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先
生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解锁期解锁条件成就的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》
及《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会认为：
公司 2021 年限制性股票激励计划中首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成
就，依据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照限制性
股票激励计划的相关规定办理 2021 年限制性股票激励计划中首次授予部分第二
个解锁期解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 75 人，解锁的限制性股

票数量为 973,245 股，占目前公司总股本的 0.4433%。

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；范庆伟、范玉隆、李会君、
迟娜娜 4 位关联董事回避表决。获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见以及监事会出具了核查意见，相关
意见与本公告同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    《青岛伟隆阀门股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个解锁期解锁条件成就的公告》与本公告同日披露于《证券时报》《中

国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象 1 名人员
因个人原因离职，不符合解锁条件；1 名激励对象绩效考核为不合格，不符合
解锁条件；2 名激励对象绩效考核为合格，可以申请解除当期 80%限售股份；1
名激励对象绩效考核为良好，可以申请解除当期 90%限售股份；2021 年限制性
股票激励计划激励预留部分的激励对象 3 名人员因个人原因离职，不符合解锁
条件；根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会

决定对 4 名离职人员和 4 名考核结果未达优秀的人员所持已获授但尚未解锁的
171,405 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.35 元/股，回购金额为
574,206.75 元，回购资金为公司自有资金。本次回购注销的限制性股票合计
171,405 股，占本次股权激励计划合计授予的限制性股票比例为 4.3912%，占回
购注销前总股本比例为 0.0781%。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见以及监事会核查意见，与本公告同
日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本公告同日披露于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）审议通过《关于变更公司注册资本与修改<公司章程>的议案》

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司章程》的
规定, 公司董事会提请股东大会根据 2021 年限制性股票激励计划激励的授予完
成事项及 2022 年度分红派息、转增股本完成登记事项，授权公司管理层办理
《公司章程》修订以及注册资本变更等工商登记手续等事项，本次授权有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

    公司现有股本将由 219,540,292 股变更为 219,368,887 股，注册资本由变

更前的 219,540,292 元变更为 219,368,887 元。

    依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公
司拟对《公司章程》中相关内容进行相应修订。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    《关于回购注销部分限制性股票减资及通知债权人的公告》《公司章程修
正案》与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


    （四）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，结合公司

经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为了充分展现公

司资本市场价值，维护广大投资者的利益，提振投资者对公司的信心，同时，

为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，

共同促进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司部分股份。本次回购的

股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划。公司董事会逐项审议通过了

《关于回购公司股份方案的议案》：

    （1） 回购股份的目的

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    （2） 本次回购股份符合相关条件
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    （3） 回购股份的方式、价格区间

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    （4） 回购金额及回购资金来源

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    （5） 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    （6） 回购股份的实施期限

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    （7） 办理本次回购股份事宜的具体授权

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

    公司独立董事发表了明确同意的意见。《关于回购公司股份方案的公告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》。

     （五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 11 月 03 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具
体 内 容详 见《 中国 证 券报 》《 证券 时报 》《 证 券日 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公

告》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

      三、备查文件

    1．《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
    2．《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会
议相关事项的独立意见》；

    3.《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划第二次解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见

书》。

         特此公告。

                                      青岛伟隆阀门股份有限公司

                                               董事会

                                          2023 年 10 月 19 日