证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-031
天圣制药集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团
股份有限公司二楼会议室。
3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。
4、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
5、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及
部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 27
1
名，代表有表决权的股份数量 15,648,685 股，占公司有表决权股份总数的
4.9210%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份为
13,996,534 股，占公司有表决权股份总数的 4.4014%。
（2）通过网络投票的股东共 22 名，代表有表决权的股份为 1,652,151 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5195%。
2、中小投资者出席的总体情况：
参与本次会议表决的中小投资者 23 名，代表有表决权的股份为 15,444,406
股，占公司有表决权股份总数的 4.8567%。其中：
（1）出席现场会议的中小投资者共 1 名，代表有表决权的股份为
13,792,255 股，占公司有表决权股份总数的 4.3372%。
（2）通过网络投票的中小投资者 22 名，代表有表决权的股份为 1,652,151
股，占公司有表决权股份总数的 0.5195%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会会议，公司高级管理人
员列席了本次股东大会会议。见证律师列席并见证了本次股东大会。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议
案，具体表决情况如下：
1、总体表决情况
占出席
占出席会 占出席会 会议有
弃权票
议案 同意票数 议有效表 反对票数 议有效表 效表决 表决
议案名称 数
序号 （股） 决股份总 （股） 决股份总 股份总 结果
（股）
数的比例 数的比例 数的比
例
关于公司 2022 年度董
1.00 14,130,534 90.2985％ 1,518,151 9.7015％ 0 0.0000% 通过
事会工作报告的议案
关于公司 2022 年度监
2.00 14,130,534 90.2985％ 1,518,151 9.7015％ 0 0.0000% 通过
事会工作报告的议案
关于公司 2022 年年度
3.00 14,130,534 90.2985％ 1,518,151 9.7015％ 0 0.0000% 通过
报告及摘要的议案
2
关于公司 2022 年度财
4.00 14,130,534 90.2985％ 1,518,151 9.7015％ 0 0.0000% 通过
务决算报告的议案
关于公司 2022 年度利
5.00 14,130,534 90.2985％ 1,518,151 9.7015％ 0 0.0000% 通过
润分配预案的议案
关于公司 2023 年度日
6.00 常 关联交易 预计的 议 14,123,034 90.2939％ 1,518,151 9.7061％ 0 0.0000% 通过
案
关 于公司及 子公司 向
7.00 银 行申请综 合授信 并 14,123,034 90.2939％ 1,518,151 9.7061％ 0 0.0000% 通过
提供相应担保的议案
关 于为参股 公司 向 银
8.00 行 申请授信 提供担 保 14,123,034 90.2939％ 1,518,151 9.7061％ 0 0.0000% 通过
暨关联交易的议案
关 于使用部 分闲置 募
9.00 集 资金及自 有资金 进 14,130,534 90.2985％ 1,518,151 9.7015％ 0 0.0000% 通过
行现金管理的议案
关 于补选独 立董事 的
10.00 14,130,534 90.2985％ 1,518,151 9.7015％ 0 0.0000% 通过
议案
关于续聘公司 2023 年
11.00 14,049,534 89.7809％ 1,518,151 9.7015％ 81,000 0.5176％ 通过
度审计机构的议案
议案 6、7、8 关联股东刘群、刘维、刘爽回避表决（其中刘群、刘维未出
席会议且未参与投票）。刘爽所持有表决权股份数为 7,500 股。
2、中小投资者表决情况
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
弃权票
议案 同意票数 东有效表 反对票数 东有效表 东有效表
议案名称 数
序号 （股） 决权股份 （股） 决权股份 决权股份
（股）
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
关于公司 2022 年度利
5.00 13,926,255 90.1702％ 1,518,151 9.8298％ 0 0.0000%
润分配预案的议案
关于公司 2023 年度日
6.00 13,926,255 90.1702％ 1,518,151 9.8298％ 0 0.0000%
常关联交易预计的议案
关于公司及子公司向银
7.00 行申请综合授信并提供 13,926,255 90.1702％ 1,518,151 9.8298％ 0 0.0000%
相应担保的议案
关于为参股公司向银行
8.00 申请授信提供担保暨关 13,926,255 90.1702％ 1,518,151 9.8298％ 0 0.0000%
联交易的议案
3
关于使用部分闲置募集
9.00 资金及自有资金进行现 13,926,255 90.1702％ 1,518,151 9.8298％ 0 0.0000%
金管理的议案
关于补选独立董事的议
10.00 13,926,255 90.1702％ 1,518,151 9.8298％ 0 0.0000%
案
关于续聘公司 2023 年
11.00 13,845,255 89.6458％ 1,518,151 9.8298％ 81,000 0.5245％
度审计机构的议案
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次会议上进行了述职。《独立董事述职报告》已于 2023
年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京中银律师事务所律师王庭先生、聂东先生见证，其出具的
《北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之
法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会
人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、天圣制药集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2022 年年度股东
大会之法律意见书。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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