天圣制药集团股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》以及《公司章
程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事
的职责，我们作为公司的独立董事，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对
公司《关于公司向银行申请授信并提供相应担保的议案》进行了事前审查，并
发表意见如下：

    公司向银行申请授信，是基于日常经营的需要，属于正常的经营行为，符
合公司的实际发展需求。公司关联方刘爽为公司申请授信提供担保，不收取担
保费，公司无需提供反担保。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的
利益的情形。公司通过银行授信的融资方式补充资金需求，有利于改善公司财
务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

    因此，我们同意将《关于公司向银行申请授信并提供相应担保的议案》提
交公司第五届董事会第十四次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，
关联董事需回避表决。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

十四次会议相关事项事前认可意见》之签字页




独立董事签字：




         杨大坚                  邓瑞平             李定清




                                             天圣制药集团股份有限公司

                                                     2023 年 5 月 16 日




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