证券代码：002872           证券简称：ST 天圣          公告编号：2023-042


                    天圣制药集团股份有限公司

              第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2023 年 8 月 11 日，
以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：余建伟先生、杨大坚先生、
李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》
及相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并签署了书面确认意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》的《2023 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项

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报告的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此发表
的明确同意意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        天圣制药集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 24 日




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