证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-070
天圣制药集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-059）。经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议事项
中第 3.02 条内容有误，现更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举刘爽先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举王欣先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举张娅女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举杨大坚先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举李定清先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举易润忠先生为公司第六届董事会独立董事 √
《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议
3.00 应选人数（2）人
案》
3.01 选举钟梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举罗燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√
6.00 《关于修订公司相关制度的议案》 作为投票对象的子
议案数（2）
6.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举刘爽先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举王欣先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举张娅女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举杨大坚先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举李定清先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举易润忠先生为公司第六届董事会独立董事 √
《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议
3.00 应选人数（2）人
案》
3.01 选举钟梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举余建伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√
6.00 《关于修订公司相关制度的议案》 作为投票对象的子
议案数（2）
6.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，
公司深表歉意。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 22 日