证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-039
无锡智能自控工程股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 25 日（周四）14:00 开始
（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 25 日。通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室
3、会议的召集人：公司董事会
4、会议的主持人：董事长沈剑标先生
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
13 人，代表有表决权的股份数额 215,072,614 股，占公司总股份数的 64.6690％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代
1
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表有表决权的股份数额 215,071,714 股，占公司总股份数的 64.6687％。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 2 人，代表有表决权的股份数额
900 股，占公司总股份数的 0.0003％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加本 次股 东大 会的中 小投 资者 共计 4 人， 代表 有表 决权的 股份 数额
31,539,940 股，占公司总股份数的 9.4836％。
5、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市天元律
师事务所律师为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如
下：
1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》:
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》:
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
2
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3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》:
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》:
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》:
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》:
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
3
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其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》:
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》:
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》:
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
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有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》：
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》:
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
同意 215,072,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,539,940 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天
元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律
意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
5
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-039
1、无锡智能自控工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见》（京天股字（2023）第 327 号）
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
6
