证券代码：002877              证券简称：智能自控               公告编号：2023-094



                   无锡智能自控工程股份有限公司
               第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议的通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
会议于 2023 年 10 月 19 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-093）详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。



    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                           无锡智能自控工程股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 20 日

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