证券代码：002885         证券简称：京泉华          公告编号：2023-041


                 深圳市京泉华科技股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月
11 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6
个月，本次募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司以募集
资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




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证券代码：002885   证券简称：京泉华        公告编号：2023-041

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                                                     监 事 会
                                             2023 年 8 月 11 日




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