证券代码：002885          证券简称：京泉华             公告编号：2023-071


                  深圳市京泉华科技股份有限公司
       关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨同时修订<公
司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述
议案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下：

    一、变更公司注册资本情况

    公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价
格及授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次限制
性股票激励计划预留部分向 38 名激励对象定向发行本公司股票 460,120 股，公
司本次限制性股票激励计划预留授予登记已完成，公司股份总数由 272,336,358
股增加至 272,796,478 股，公司注册资本由 272,336,358 元增加至 272,796,478
元。
    根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予中有 3 名
激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司董事会应取消上述激励对象资格
并对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共 40,040 股进行回购注销。公
司 股 份 总 数 由 272,796,478 股 减 少 至 272,756,438 股 ， 公 司 注 册 资 本 由
272,796,478 元减少至 272,756,438 元。

    二、《公司章程》修订情况

    基于上述公司注册资本和股本情况的变化，并根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司章程指引》等法律法规，公司将对《公司章程》部分条款进
行如下修订：




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    证券代码：002885       证券简称：京泉华          公告编号：2023-071


             变更前                                变更后

    第 六 条 公司注册资本为人民 币     第 六 条 公 司 注册资本为人民币
272,336,358 元。                   272,756,438 元。

    除上述变更情况外，相关制度其他条款未发生变化，修订后的《深圳市京泉
华科技股份有限公司章程（2023 年 11 月）》全文详见同日在公司合作信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2、深圳市京泉华科技股份有限公司章程。




                                            深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                       2023 年 11 月 22 日




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