证券代码：002886         证券简称：沃特股份        公告编号：2023-051



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

               第四届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二
次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023
年 8 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层
公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列
席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要

    公司严格按照相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制完成
《2023 年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营
成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。与会监事同意《2023 年半年度报告》及其摘要。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    公司确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有资金投资于安
全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资产品（包括
但不限于结构性存款、大额存单等），有利于公司增加收益，提高资产使用率，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过 4 亿元（含 4 亿元，
可循环滚动使用额度）自有资金进行现金管理。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    监事会 同意 公司使 用募 集资金 置换 预先 投入募 投项 目的 自筹资金
31,244,870.63 元、置换预先支付发行费用 996,226.42 元。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    公司使用承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流
程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用承兑汇票（或
背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司

           监事会

   二〇二三年八月二十八日