证券代码：002886         证券简称：沃特股份        公告编号：2023-072



                   深圳市沃特新材料股份有限公司

               第四届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023
年 12 月 7 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层
公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员
列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结
合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

    与会董事同意对《公司章程》进行修订，在公司股东大会审议通过本议案的
前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司相关人士在股东
大会审议通过后，代表公司就上述修改《公司章程》事宜办理相关工商登记手续。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-071）相关文件。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，以
及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订编制了《独立董事工作
制度》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事工作制度（2023 年 12 月）》相关文件。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

    与会董事同意修订《董事会议事规则》部分条款。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会议事规则（2023 年 12 月）》相关文件。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>部分条款的议案》

    与会董事同意修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《审计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

    （五）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>部分条款的议案》

    与会董事同意修订《提名委员会工作细则》部分条款。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

    （六）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》

    与会董事同意修订《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

    （七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    为进一步完善公司的法人治理，优化公司董事会结构，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，
制定编制了本规则。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事专门会议工作制度（2023 年 12 月）》相关文件。

    （八）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》


    与会董事同意召集公司全体股东于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临
时股东大会。


    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    表决结果：通过。


    有关公司 2023 年第三次临时股东大会通知的详细内容详见与本公告同时披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第二十五次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇二三年十二月七日