证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2023-026
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2022 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公
司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
2、会议召开的时间
现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔
16 层会议室
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、现场会议主持人：祁雨薇女士。
7、股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开
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程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 7
名，代表公司有表决权的股份数为 195,487,920 股，占公司股份总数的 62.6564%。
其中，持股 5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为 172,800 股，
占公司股份总数 0.0554%。
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 名，均为 2023 年 5
月 15 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股
份数为 195,454,220 股，占公司股份总数的 62.6456%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，代
表有效表决权的股份总数为 33,700 股，占公司股份总数的 0.0108%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事
务所钟茹雪律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，
具体表决情况如下：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
同意 195,482,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
同意 195,482,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
同意 195,482,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2022 年度报告及摘要》
同意 195,482,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
同意 195,482,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 167,800 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 97.1065％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.8935％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意 195,482,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 167,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.1065％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8935％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
同意 195,482,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者表决情况：同意 166,900 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 96.5856％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4144％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 195,482,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 167,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.1065％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8935％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意 195,482,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 166,900 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 96.5856％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4144％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《关于公司 2023 年度最高融资额度的议案》
同意 195,482,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 166,900 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 96.5856％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4144％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2023-026
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
11、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
同意 195,482,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
12.01《股东大会议事规则》
同意 195,482,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
同意 195,482,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 167,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.1065％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8935％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
14、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
同意 195,482,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 167,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.1065％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8935％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所李洁、钟茹雪律师出席见证，其出具的《关
于天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》认
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为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2022 年年度股东大
会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
