证券代码：002887              证券简称：绿茵生态           公告编号：2023-043
  债券代码：127034              债券简称：绿茵转债


                     天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                     第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
  28 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
  方式召开第三届监事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过电子
  邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召
  集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生
  态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要
  的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
  反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       2、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
  项报告>的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
  报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
  情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年半年度募集
  资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
  与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
       3、审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：002887             证券简称：绿茵生态                公告编号：2023-043
债券代码：127034             债券简称：绿茵转债

     监事会认为：公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职
业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司
2023 年度审计机构。该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会。
     三、备查文件
     1、第三届监事会第十四次会议决议。
     特此公告。


                                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2023 年 8 月 28 日