证券代码：002887               证券简称：绿茵生态          公告编号：2023-042
债券代码：127034               债券简称：绿茵转债


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
28 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过电子
邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的
召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观
生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
     1、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报
告》及摘要。
     2、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
      表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
     3、审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
      表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。公司独立董事对此发表的明确意见详
证券代码：002887              证券简称：绿茵生态                公告编号：2023-042
债券代码：127034              债券简称：绿茵转债

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交 2023 年第二次
临时股东大会审议。
     4、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
      表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。



     三、备查文件

     1、第三届董事会第十八次会议决议；

     2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
     3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

     特此公告。

                                      天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2023 年 8 月 28 日