证券代码：002888          证券简称：惠威科技          公告编号：2023-022


                   广州惠威电声科技股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

    2、会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2023 年
半年度报告及其摘要>的议案》

    公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2023 年半年度报告》及其摘要，
其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2023 年
度审计机构的议案》

    经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业
资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作
的要求。全体董事一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务
情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

    独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲
置自有资金进行证券投资的议案》

    为进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回
报，在保证资金周转需求和正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000
万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行证券投资，使用期限为 12 个月。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于提请召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提
交股东大会审议的事项。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

    特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会

                  2023 年 8 月 24 日