证券代码：002902          证券简称：铭普光磁            公告编号：2023-112



                   东莞铭普光磁股份有限公司
            第四届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 8
月 5 日以邮件、微信等方式发出。
    2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 16 日召开，以现场表决方式进行表决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情
况的议案》；同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。
    公司 2023 年半年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
    2023 年半年度公司对全资及控股子公司实际发生担保金额为 7,105.28 万元，
公司累计对全资及控股子公司担保金额为 18,266.36 万元，公司不存在对合并报
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表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。


    3、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，议案获得通过。
    在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品交易业务有助于更好地
规避和防范外汇市场汇率波动的风险，有利于加强交易风险管理和控制，落实风
险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司开展额度总计不超过等值
2,500 万美元的外汇衍生品交易业务。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》和同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东莞铭普光磁股份有限
公司外汇衍生品交易可行性分析报告》。


    三、备查文件：公司第四届监事会第二十七次会议决议




                                               东莞铭普光磁股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2023 年 8 月 17 日




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