证券代码：002902          证券简称：铭普光磁            公告编号：2023-127



                   东莞铭普光磁股份有限公司
            第四届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 9
月 20 日以邮件、微信等方式发出。
    2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 22 日召开，以现场表决方式进行表决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将到期，公
司拟延长本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期，有利于本次发行
事项的顺利进行，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期及相关授权有效期的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。


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    2、审议《关于增加 2023 年度申请银行综合授信敞口额度的议案》；同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上的《关于增加 2023 年度申请银行综合授信敞口额度的公
告》。


    3、审议《关于增加 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    本次增加担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，且
提供担保风险处于公司可控制范围内。本次担保事项符合公司整体利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上的《关于增加 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计
的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件：公司第四届监事会第二十八次会议决议


    特此公告。




                                             东莞铭普光磁股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2023 年 9 月 23 日




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