证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2023-080
债券代码：127044               债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   第三届监事会第二十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2023
年 10 月 25 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以
专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉
莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

    经核查，监事会认为：公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公开发
行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效
率，增加存储收益，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意
公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放。

    具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计
机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立
审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制等审计工作。

    具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 10 月 26 日