证券代码：002918               证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2023-091
债券代码：127044               债券简称：蒙娜转债



                          蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   第三届监事会第二十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2023
年 12 月 8 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专
人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉
女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会
议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

    具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。




             蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                   2023 年 12 月 9 日