蒙娜丽莎:第三届监事会第二十六次会议决议公告2023-12-30
证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2023-099
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于 2023
年 12 月 29 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以
专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉
莉女士召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经核查,公司及子公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业
交易行为,属于公司及子公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司业务发展及生
产经营的需要,是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循客观、
公平的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此对关联方形
成依赖,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
具体内容详见 2023 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核,监事会认为:在保证正常经营和风险可控的前提下,公司及子公司使用闲置
自有资金进行委托理财,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造
成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意公司及
子公司使用不超过 10 亿元的自有资金进行委托理财。
具体内容详见 2023 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》
同意公司及子公司与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币的资金池业务,即期限
内任一时点开展资金池业务的最高额不超过 15 亿元人民币,在上述额度范围内,可循环
使用。
具体内容详见 2023 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
2023 年 12 月 30 日