证券代码：002929         证券简称：润建股份        公告编号：2023-052
债券代码：128140         债券简称：润建转债


                         润建股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年6
月7日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年6月4日
以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，
实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如
下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    公司监事会对公司 2020 年股票期权激励计划的股票期权行权价格的调整进
行了核查，监事会认为：
    本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司 2022 年年度权益分派将
于近期实施完成，根据公司《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年股票期
权激励计划（草案修订稿）》（更新后）（以下简称“激励计划”）中关于股票期权
行权价格调整的规定，在公司 2022 年年度权益分派完成后，将本次股票期权的
行权价格由 21.34 元/份调整为 21.09 元/份。本次调整方法、调整程序符合本次激
励计划的规定及相关法律法规要求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股
东利益的情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
             润建股份有限公司
                 监 事 会
                2023年6月8日