证券代码：002929          证券简称：润建股份        公告编号：2023-119


                        润建股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年
12月11日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年12
月8日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监
事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通
过了如下决议：

    一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    经审核，公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证
券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关
联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益
的情形。公司监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    二、审议通过了《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议
案》
    经审议，公司监事会认为：本次被动形成对外提供财务资助系信安锐达通过
增资扩股形式引入新股东，不再纳入公司合并报表范围内导致，其本质为公司对
原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续，不会对公司财务状况和经营成
果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次
被动形成对外提供财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得
提供财务资助的情形。因此，我们一致同意本次被动形成对外提供财务资助事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。


    特此公告。
                                                         润建股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                           2023年12月12日